侦探啦
20岁小伙假冒5旬香港富豪组团诈骗 专骗全职太太
2017-08-19 13:41 | 来源:未知 | 作者:admin

 (原标题:就这一招,20岁小伙骗了33名全职太太,江都一女子因此还……)

《我的前半生》热播,引起了社会热议,原来“全职太太”群体已发展得很庞大了,剧中的罗子君衣食无忧却逃不过“被出轨”的现实。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

那除了老公外遇的危险,全职太太们又闲又有钱,还被这样一群有心人注视着,今天的案例涉及了33名被骗的全职太太,这其中就有江都的阿欣。

案发

“富豪”要送30万基金

全职太太最后被骗13.6万

阿欣(化名),今年40多岁,家住江都一乡镇,是位“全职太太”。因为丈夫和亲友忙于工作,平时和阿欣聊天的人不多。没事的时候,她喜欢玩手机、微信,但微信上能和她聊天的朋友少之又少。

去年10月中旬,一个陌生男网友添加阿欣为好友。此人自称李强,年近50岁,香港人,长期定居在上海,并在上海经营了一家公司。在聊天过程中,李强称,虽然事业有成,收入颇丰,但他离异多年,在上海的朋友很少,生活很孤寂。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

这让阿欣不禁想到了自己。“同病相怜”两人在微信上越聊越投机,渐渐成了朋友。和其他亲友不同的是,李强每天都会抽出时间和阿欣聊天,对她嘘寒问暖,并偶尔会提及自己喜欢做慈善。

去年10月下旬,李强提出,可以帮阿欣提供30万元公益基金,让阿欣生活过得更好一些。“朋友”的慷慨相助,让阿欣很是感动。然而,在接下来的聊天过程中,李强称,要申请公益基金,需要开户费、缴税等费用,阿欣没有怀疑。去年10月31日至11月1日,阿欣陆续向李强指定的银行卡账户汇款共计13.6万余元。

然而,对方收到款后,却迟迟不给她办理慈善基金,后不再跟她联系。去年11月2日,阿欣发觉被骗,向江都警方报案。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

侦破

年近五旬的“香港富豪”

实际上是20岁的无业游民

接到报案后,江都警方随即展开侦查。通过调查涉案资金流向,警方发现一个专门帮助诈骗人员取赃款的犯罪团伙,并很快锁定其中8名犯罪嫌疑人的身份情况。去年12月23日,江都警方在江西省上饶市,将汤某等4人抓获。去年12月27日至今年3月17日,犯罪嫌疑人涂某等4人先后在江西南昌、上饶市被抓获。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

在抓捕过程中,民警从上述嫌疑人身上及暂住地等处,查获共计44张银行卡、26张身份证、12个U盾、19张手机卡、两台POS机等作案物品。

拔出萝卜带出泥。在抓获汤某团伙后,警方经进一步侦查,锁定汤某的取赃款同伙——詹某等两人,并查明对阿欣实施诈骗的犯罪嫌疑人系叶某等3人。

截至今年3月底,叶某、詹某等5人先后被抓获归案。归案后,上述13人对各自的犯罪事实供认不讳。

经查,叶某团伙和汤某团伙属于“业务合作”关系,叶某团伙主要负责冒充香港富豪诈骗,汤某团伙主要为叶某团伙提供取赃款的“服务”。

在叶某团伙中,3人是同村人,均系无业人员,因为无事可做,加上看到身边有人靠冒充富豪诈骗“发了财”,于是,3人便合伙入了行。在诈骗过程中,叶某负责通过微信,寻找女性网友,并扮演“香港富豪”,与女性网友聊天,骗取对方信任;叶某甲和叶某乙则分别冒充“律师”等身份,以申办慈善基金需要缴纳个人所得税、公证费等名义,骗女性网友向其指定银行账户汇款。

3人诈骗得逞后,汤某团伙“出场”,负责通过持收取赃款的银行卡,使用POS机转移账款或取款。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

值得一提的是,在诈骗团伙中,负责扮演“香港富豪”的叶某,今年刚20岁。据他交代,他骗取被害人的套路就是,冒充的富豪必须设定为年龄大的、单身的,而选定的被害人多是中老年女性且多为“全职太太”,在聊天过程中,先献殷勤、嘘寒问暖,让对方信任他,再以对对方心生感情,想让对方过得更好为名,为其提供公益基金或慈善基金,后编造各种理由,骗被害人汇款。

内幕

办了近20台POS机

取赃团伙专门为诈骗分子“服务”

被警方端掉的取赃款团伙中,有8男两女,表面上看,他们是一个团队。实际上,成员之间分为多层,上下线之间单线联系,且“服务”的诈骗团伙不止叶某一伙。其中,詹某等两人是一层,由詹某跟叶某直接联系。

詹某是福建福州人,今年22岁,和叶某相识已久。得知叶某等人要实施网络诈骗后,詹某为叶某提供专门接收赃款的银行卡,并约定,叶某团伙骗赃款的12%是詹某的好处费。接到这单“生意”后,詹某联系涂某等两人,把取赃款的差事交由涂某直接负责,涂某则联系汤某合作。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

上述人员达成合作事项后,汤某持虚假身份办理POS机,并将POS机放置在涂某处,涂某持詹某提供的银行卡,在POS机上以刷卡消费的方式将诈骗所得款项转移到汤某持有的银行卡上。汤某再安排赵某等5人将相关款项取出,后相关参与人员按照约定比例,瓜分赃款。

为使“业务”更专业、便捷,汤某使用虚假信息先后申办银联POS机近20台,在明知使用其办理的POS机刷卡消费的资金系实施诈骗的人员诈骗所得赃款的情况下,汤某为收取好处费,仍帮助实施诈骗的人员通过POS机刷卡消费转移赃款,并安排赵某等人持银行卡至银行ATM机及柜台转账、取款。

查明

全国33名女性被骗66.5万元

均因结识“香港富豪”

目前,侦查机关初步查明,去年10月至11月间,叶某等3人共骗取被害人阿欣钱财计13.6万余元,这笔赃款在詹某、汤某等人的帮助下取出。另查明,去年6月至去年12月23日期间,汤某团伙共为叶某等多个诈骗团伙取赃款共计66.5万余元。

据了解,上述66.5万元赃款是阿欣等33名被害人被骗资金。33名被害人均系已婚女性,来自江苏、湖南、甘肃、河南、湖南、重庆等14个省市,年龄最大的67岁,最小的31岁,绝大多数系“全职太太”,她们被骗的原因如出一辙——都因在微信上结识单身“富豪”,对方谎称给其提供慈善基金或扶贫慈善基金,骗其缴纳各种费用。一旦发现被害人识破骗术或不愿意再汇款后,“富豪”便把她们拉黑,“人间蒸发”。

20岁小伙假冒5旬“香港富豪” 骗了33名全职太太

近日,江都区检察院经审查后,依法以诈骗罪,对汤某等8人提起公诉。叶某、詹某等5人因涉嫌诈骗罪,已被移送至江都区检察院审查起诉。

以案说法

遭遇网络诈骗,应保留证据及时报案

据检察官介绍,在办案过程中,公安机关通过调查汤某团伙所掌握的收取赃款所用银行卡发现,卡内流动资金累计达上千万元。但实际上,主动到公安机关报案的被害人仅10人左右,其余20多名被害人均系公安机关通过调查联系,才道出被骗经过。也正因大多数被害人由于种种原因及顾虑,没有主动报案或不愿报案,给后续侦查工作带来巨大难度,目前,仅能认定被害人33名,涉案资金66.5万余元。

对此,检察官提醒,如有网友已遇到类似诈骗,请保留与犯罪嫌疑人的聊天记录、汇款记录等证据,并及时向公安机关报案,尽可能挽回自己的经济损失。

受害人要尽可能向警方提供以下相关信息:

1.说清被骗经过,准确提供受害人姓名、受害人转出现金的账户及开户行;

2.向警方准确提供骗子的账号、账号用户名及账户开户行;

3.向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。

同时,检察官提醒广大市民,网络交友时,不管对方以何种名义要求汇款,都一定要高度警惕,捂好自己的钱袋子,以免上当受骗。