□ 本报记者 邓新建

　　□ 《法制与新闻》记者 邓 君

　　□ 本报通讯员 徐 培 张晓璐

　　2015年8月7日10时,广东省深圳市公安局开展收网行动,在深圳市福田区抓获钟某、吴某灿等8名犯罪嫌疑人,打掉地下钱庄犯罪团伙2个,捣毁窝点5个。该案涉案金额高达442亿元,是2015年广东破获的涉案金额最大的一起地下钱庄案件。

　　2015年3月,深圳警方获得线索称,2011年1月至2014年5月间,一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的多家商业银行设立了145个账户组,资金流动异常、巨大,累计接收各类资金442亿元,涉及客户遍及全国各地、各行各业,资金过渡特征明显,涉嫌非法经营地下钱庄。

　　按照广东省公安厅部署,深圳市公安局成立代号为“3·30”的专案组全力开展侦查工作。

　　该案的地下钱庄经营者非常狡猾,具有很强的反侦查意识,几乎没有留下任何蛛丝马迹,案件陷入僵局。

　　专案组经过艰苦的排查工作,终于发现一批还在活跃使用的账户。专案组民警经过多次车轮式的分析、排查延伸扩线,逐步理清了归集账户、中转账户及资金支付账户,从而基本掌握了该地下钱庄的组织架构等情况。再经过近一周的时间蹲守摸排,专案组摸清了犯罪团伙的主要成员信息、经营场所环境、日常作息及出行规律等情况。

　　2015年8月7日10时,深圳市公安局组织多警种联合作战,一举开展收网行动,先后在深圳华强北等6个行动地点将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案,行动取得了圆满成功。

　　目前,该案已移送审查起诉。